Скачать с ютуб Противодействие легализации преступных доходов: общие сведения о 115-ФЗ в хорошем качестве

Противодействие легализации преступных доходов: общие сведения о 115-ФЗ

Сайт: https://4r-group.ru 4R Group в FB:   / 4r.group.ltd   По вопросам консультаций и сотрудничества: [email protected] Рассказываем в общих чертах об "антиотмывочном" законодательстве и о том, какие финансовые операции в обязательном порядке контролируются и проверяются в целях противодействия легализации преступных доходов Таймкоды 00:24 - какова проблематика? 01:04 - «антиотмывочный» закон 01:44 - что такое доходы, полученные преступным путём? 02:00 - что такое легализация / отмывание? 02:14 - какие операции прилежат контролю? Контакты: 4R-Group в Facebook:   / 4r.group.ltd   Михаил Бойцов в Facebook:   / m.boitsov   Александра Касенова в Facebook:   / sasha.ivanit.  . Дарья Пяткова в Facebook:   / daria.p.va   Фатима Конокова в Facebook:   / fatima.konokova   Сайт: https://4r-group.ru По вопросам консультаций и сотрудничества: [email protected] #правоваязащитабизнеса #юридическаязащитабизнеса #4RGroup #отмываниеденег #115-фз #легализацияпреступныхдоходов Ссылки на видело: Как не надо выводить активы в преддверии банкротства?    • Как не надо выводить активы в преддверии б...   Когда банк может заблокировать перевод по счету?    • Когда банк может заблокировать перевод по ...