Скачать с ютуб Крупное мошенничество Алматы! Беспредел банков Казахстана! Нарушение законов РК. Антифрод-центр СПИТ в хорошем качестве

Крупное мошенничество Алматы! Беспредел банков Казахстана! Нарушение законов РК. Антифрод-центр СПИТ

Крупное мошенничество Алматы! Беспредел банков Казахстана! Нарушение законов РК Моя пожилая мать Жаннат пенсионерка 64 года с Алматы стала жертвой крупнейшего мошенничества. У нее украли 44 млн. тенге – все нажитое за всю жизнь состояние которая она копила десятки лет. Министерство Цифровизации допустило взлом и утечку персональных данных всех казахстанцев!Данные всех граждан в свободном доступе в российских Telegram-каналах. Сотовые операторы свободно соединяют мошенников и пенсионеров через казахстанские номера которые продавались пособникам мошенников! МВД системно игнорирует преступников по этому уголовному делу. Все соучастники по делу числятся как свидетели, даже те, кто лично снял деньги Жаннат с банкомата. Банки пособничают мошенничеству! Все краденные деньги Жаннат в огромных суммах, выводились,отмывались и уходили к мошенникам не через космос! А именно через казахстанские банки! В банках тысячи дропперских счетов, которые используютсямошенниками для вывода, обналичивания, отмывания денег, украденных у пенсионеров! Таким образом через банковские счета были выведены 44 млн. тенге Жаннат. Через банки и дроп-счета проходят миллиарды тенгепотерпевших в мошенничестве, но на это банки закрывают глаза. Эти счета даже не блокируют. А если и блокируют, то максимум на 10 дней. То есть через 10 днейсчет разблокируют и можно дальше выводить и отмывать деньги и банку на это плевать. Есть требования Антифрод-центра (постановления Национального Банка РК №43 и правила №69). Это требования по мошенническимоперациям. Подозрительные, аномальные по сумме операции должны анализироваться и блокироваться. Дроп-счета должны блокироваться. На деле ничего банки неблокируют! Антифрод-центр по нормативу обязывает банки передаватьинформацию по мошенническим переводам и обмениваться между собой. Антифрод-центр получая информацию передает всем банкам и должны предприниматьсямеры по блокировке счетов и всех переводов. Деньги должны блокироваться и возвращаться. Это вообще не соблюдается! Антифрод-центр при НацБанке вообще вспячке находится. Банки сами по себе, никакие данные не направляют! Антифрод при НБК сам по себе! Зачем вообще нужен Антифрод-центр? Зачем на это выделяют деньги?! По требованиям Антифрод каждая операция должнапроверяться на типологию мошенничества. Нетипичные операции по сумме, по месту проведения операции, по частоте операций, пополучателям должны блокироваться! А что на деле?! Ничего не блокируется. То, что пенсионер 64 года (десятки лет хранил на депозите) ни с того ни с сегорешил деньги перевести на каких-то студентов дропперов, на осужденное лицо – всего аж 31 операция. Многие из которых по сумме 5 млн. В разных отделениях банковгорода – Это нормально по мнению банка? Вы вообще в своем уме? Это халатность и пособничество в мошенничестве! Есть закон №191 «О противодействии отмывания денег». Вбанках должны быть программы, системы оценки рисков, анализ подозрительных клиентов, банковских счетов, анализ операций. Это все банки обязаны иметь по закону. 44млн тенге Жаннат выводили и отмывали через банки в течение целых 8 дней! Автоматическая антифрод система дала сигнал о мошенничестве еще в первый день! Но это все 5 банковполностью проигнорировали! По закону об отмывании денег банки обязаны мониторить все денежные операции, выявлять схемы отмывания денег, подозрительные операции.Учитывать типологию операций по обналу, выводу, отмыванию денег, добытых преступным путем. Банки обязаны иметь правила внутреннего контроля, программыпо анализу и выявлению преступных схем переводов. При выявлении направлять в уполномоченные органы (АФМ, АФР, Антифрод-центр). И что в итоге? Милларды тенгевыводятся, обналичиваются, переводятся в криптовалюту далее идут мошенникам. Закон не соблюдается. А закон это что какие-то опциональные рекомендации,которое банк хочешь выполняй, не хочешь не выполняй! Так что ли? ЗАКОН В КАЗАХСТАНЕ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ! Нет никакого контроля. Также согласно постановлению Нац. Банка №188, системыуправления рисками и правила внутреннего контроля Где четко указано в банке должна быть автоматизированная система для выявления мошеннических операций. Там же указано что банк обязанблокировать операции по покупке криптовалют в левые криптобиржи и вести финансовый мониторинг. Был 31 мошеннический перевод (за 8 дней). Очевидная типологиямошенничества, нетипичные операции для пенсионера 64 лет. Десятки лет деньги хранились на депозите и за 8 дней все было опустошено при халатности банка. То,что банки обязаны делать по закону и постановлениям – ничего не делается. Сотрудники банков и руководство банка плевать вообще хотели на мошеннические транзакции, на тысячи дроп-счетов, миллиардные оборотыпо краденным деньгам в банках. Это не только халатность! Это пособничество в мошенничестве и отмывании денег! Где вообще контроль и санкции по отношению кбанкам? Почему банкам все это позволяется?