РусскиС Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ

БСйчас Π² Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π΅

Π˜Π½ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ


Π‘ΠΊΠ°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ с ΡŽΡ‚ΡƒΠ± AML Π² ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚Π΅: ΠΊΠ°ΠΊ чистоС ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ грязным ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π»ΠΈ этим ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ мошСнники? Π² Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠ΅ΠΌ качСствС

AML Π² ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚Π΅: ΠΊΠ°ΠΊ чистоС ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ грязным ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π»ΠΈ этим ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ мошСнники? 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄


Если ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ скачивания Π½Π΅ Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ ΠΠΠ–ΠœΠ˜Π’Π• Π—Π”Π•Π‘Π¬ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅ страницу
Если Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ со скачиваниСм, поТалуйста Π½Π°ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ Π² ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ ΠΏΠΎ адрСсу Π²Π½ΠΈΠ·Ρƒ страницы.
Бпасибо Π·Π° использованиС сСрвиса savevideohd.ru



AML Π² ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚Π΅: ΠΊΠ°ΠΊ чистоС ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ грязным ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π»ΠΈ этим ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ мошСнники?

https://t.me/LexagencyLawStream Π’Π°ΠΉΠΌΠΊΠΎΠ΄Ρ‹: 00:00:00 ΠŸΠ°Ρ€Ρƒ слов ΠΎ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠ²Π°Π»ΡŽΡ‚ β€’ ΠšΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠ²Π°Π»ΡŽΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½Π° Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°Ρ… Π±Π΅Π· постановлСния суда? 00:01:16 ΠœΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΊΠ° Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ β€’ ΠœΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΈ аналитичСскиС сСрвисы Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ кошСльки Π² Π±Π»ΠΎΠΊΡ‡Π΅ΠΉΠ½Π΅. β€’ Если транзакция ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊ "грязная", ΠΎΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° Π½Π° Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΊΠ΅. 00:06:25 Об использовании ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π° для расслСдования ΠΊΡ€Π°ΠΆΠΈ. β€’ ΠœΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ сСрвисы созданы для ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ Π² расслСдовании ΠΊΡ€Π°ΠΆΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠ°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², размСчая Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ кошСльки. β€’ ΠŸΡ€Π°Π²ΠΎΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π²ΡΡ‚ΡƒΠΏΠΈΡ‚ΡŒ Π² Π΄Π΅Π»ΠΎ послС заявлСния Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ†ΠΈΡŽ. 00:11:24 ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ с Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°Ρ… β€’ Π‘ΠΈΡ€ΠΆΠΈ Π½Π΅ всСгда ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡŽΡ‚ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹, ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Ρ Π±Π΅Π· суда ΠΈ слСдствия. β€’ РСтроспСктивная Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΊΠ° Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ привСсти ΠΊ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π°ΠΊΠΊΠ°ΡƒΠ½Ρ‚ΠΎΠ². 00:17:32 Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ ΠΈ арСст счСтов β€’ Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΎ, Π° мошСнник Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½, Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊ Π»ΠΈ происходит Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅? β€’ Π‘Π΅Π· ΠΎΠ±Π²ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΈΠ»ΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ суда, срСдства Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ·ΡŠΡΡ‚Ρ‹ Ρƒ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ получатСля. β€’ АрСст счСтов ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π»Π΅Π½ Π½Π° ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ срок, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ ΠΊ Π½Π΅Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌΡƒ Π»ΠΈΡ†Ρƒ. 00:22:28 АрСст срСдств Π½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠ²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°Ρ… β€’ Π’ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ обсуТдаСтся ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Π° арСста срСдств Π½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠ²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°Ρ…, которая рСгулируСтся ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ 115 УПК Π Π€. β€’ Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ, ΠΊΠΎΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ срСдства Π½Π° Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ΅, ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ суда Π½Π° ΠΈΡ… арСст. β€’ ВрСбования Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° Π·Π°Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡƒΡŽ Π½Π΅ ΡΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ часто пропускаСт Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ этапы ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Ρ‘Ρ‚ пСрспСктиву ΠΏΠΎ Π΅Π΅ обТалованию. 00:27:57 ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ с арСстом срСдств Π½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΠ²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°Ρ… β€’ Π‘Π΅Π· возмоТности ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ, сущСствуСт Π»ΠΈ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ ΠΈ постановлСниС суда ΠΎΠ± арСстС срСдств, Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ, Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π»ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π»ΠΎ мСсто Ρ…ΠΈΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅. β€’ Если арСст срСдств происходит Π±Π΅Π· ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², это ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ привСсти ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ срСдства Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π±Π΅Π· Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… оснований. 00:36:43 ΠžΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π·ΡƒΠΌΠΏΡ†ΠΈΠΈ нСвиновности Π½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ β€’ Π˜Π³Π½Π°Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ прСзумпция нСвиновности Π½Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚, ΠΈ любой Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ срСдства Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Ρ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌΠΈ Π² соврСмСнных условиях Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎ Π±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΡŒΡΡ. β€’ Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ строгоС Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ сСртификация смоТСт Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹? ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ AML Π² Π΅Ρ‘ Π½Ρ‹Π½Π΅ΡˆΠ½Π΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅.

Comments